[٣] النتائج السياسية هي النّتائج التي ترتبطُ في تهديدِ الاستقرارِ السياسيّ للدّول بسبب استخدامِ الأموال المغسولة في تمويل عمليّاتٍ غير قانونيّة وإجراميّة قد تُؤدّي إلى انتشارِ تهديدٍ أمنيّ وقوميّ لدولةٍ ما، كما قد ينتشرُ الفساد السياسيّ من خلال الاستعانةِ بغسيل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكوميّ في الدّول. [٣] النتائج الاجتماعية هي النّتائج التي تُؤثّرُ على البيئة المُجتمعيّة كاملةً؛ إذ يسعى مُجرمو غسيل الأموال إلى نشرِ كافّة أنواع التّجارة التي تُقدّمُ أفضل مُساعدةٍ لهم من أجل غسل أموالهم بسهولة، فيحرصون على نشرِ المُخدّرات بين فئة الشّباب بصفتها من إحدى الوسائل التي تُساعدُ على زيادةِ الأموال المغسولة، وينتجُ عن ذلك تدميرٌ كبيرٌ في البُنية الأساسيّة للمجتمع.
يمكن الاطلاع على اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال في قانون تتبع التربح من الجرائم الجنائية الخطيرة ( قانون غسيل الأموال GwG). ويستند ذلك إلى متطلبات الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى مكافحة شاملة ومستمرة وفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذا الهدف تعد مجموعات الوظائف (أفراد وهيئات) من القطاع المالي وغير المالي التي يطلق عليها الفئات المُلزمة الخاضعة لقانون غسيل الأموال، ملزمة بالوفاء بالالتزامات الواردة في قانون غسيل الأموال. تخدم هذه الالتزامات في المقام الأول مبدأ "اعرف عميلك؛ بالإنجليزية: know your customer": وعلى ذلك، لا يُسمح لفئات محددة من الشركات أن تعقد معاملات مجهولة الهوية ولكن عليها أن تتحقق من هوية عملائها والمصالح الاقتصادية التي يمثلونها. تعريف غسيل الاموال ومكافحة الارهاب. في 26 يونيو 2017 دخل قانون غسيل الأموال لتوجيه الاتحاد الأوروبي الرابع حيز التنفيذ وتم تعديله لآخر مرة في 12 ديسمبر 2019. يمكنك العثور على التعديلات الأساسية والسارية اعتبارًا من 01/01/2020 تحت عنوان مستجدات. بصفة خاصة تحمل الفئات المُلزمة على عاتقها بشكل أساسي مسؤولية إدراج إدارة المخاطر ( المادة الرابعة وما تليها من قانون غسيل الأموال) والامتثال لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر تجاه العملاء ( المادة العاشرة وما تليها من قانون غسيل الأموال) وإذا لزم الأمر تقديم البلاغات ضد المعاملات المشبوهة ( المادة 43 وما تليها من قانون غسيل الأموال).
حل سؤال//اين تقع المدينة المنورة؟ الإجابة هي:تقع المدينة المنورة في غرب السعودية، وتبعد حوالي 400 كلم شمال شرق مكة المكرمة.
ولا تزيد المسافة بين المدينتين عن ساعة واحدة بالطيران عبر خطوط طيران Nesma Airlines الخطوط الجوية العربية السعودية طيران ناس التي توفر 2 رحلة أسبوعيًا بدون توقف. المسافة بين المدينة المنورة وتبوك تقع المدينة المنورة على بُعد مسافة 626 كيلو متر عن تبوك بما يُعادل مدة 6 ساعات 15 دقيقة عند السفر بالسيارة عبر المسار 375 وهو أسرع مسار مُوّضح بالخريطة. ولا تزيد المسافة بين المدينتين عن 1 ساعة 5 دقائق بالطيران عبر خطوط طيران Nesma Airlines الخطوط الجوية العربية السعودية التي توفر رحلة واحدة يوميًا بدون توقف. اين تقع المدينة المنورة. اين تقع المدينة المنورة من الدمام؟ تقع المدينة المنورة على بُعد مسافة 1, 233 كيلو متر عن الدمام بما يُعادل القيادة لمدة 11 ساعة 25 دقيقة عبر أسرع مسار مُوّضح بالخريطة. لكن يُمكنك اختصار المسافة بين المدينتين لتصل إلى 1 ساعة 55 دقيقة بالطيران عبر خطوط طيران ناس الخطوط الجوية العربية السعودية طيران السعودية الخليجية التي توفر من 4 إلى 6 رحلات يوميًا بدون توقف. المسافة بين المدينة المنورة والطائف تقع المدينة المنورة على بُعد مسافة 475 كيلو متر عن الطائف بما يُعادل مدة 4 ساعات 49 دقيقة عند السفر بالسيارة عبر المسار 15 وهو أسرع مسار مُوّضح بالخريطة.
وإضافة إلى المقيمين الدائمين في المدينة، يفد إليها أعداد كبيرة من الزوار في موسمي الحج والعمرة، وخاصة في شهر رمضان وموسم الحج، ويبلغ متوسط عددهم قرابة المليون، يمكثون فيها على دفعات متتالية أياما وأسابيع قليلة، ثم يعودون إلى بلدانهم. التاريخ يرجع تأسيس المدينة المنورة -التي عرفت قديما بـ"يثرب"- إلى حوالي 1600 سنة قبل الهجرة النبوية ، وقد تعاقب السكان عليها منذ إنشائها، فقد سكنها العماليق، ومن بعدهم قبائل المعينيون من اليمن ، ومن ثم اليهود الذين وصلوا إليها أول مرة خلال القرن الثاني الميلادي. أين تقع المدينة المنورة - حياتكَ. وكان من أبرز القبائل اليهودية التي سكنت المدينة: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وفي وقت لاحق وعلى إثر انهيار سد مأرب في اليمن، وصلت عدة قبائل عربية كان منها قبيلتا الأوس والخزرج اللتان استقرتا فيها مع وجود اليهود، حيث تحالف الطرفان واتفقوا على التعاون لحماية المدينة من الغزو الخارجي، والتزموا بذلك مدة من الزمن ازداد خلالها عدد الأوس والخزرج ونمت ثرواتهم. تحول الأوس والخزرج إلى عدوين لدودين بعد سنوات من وصولهم يثرب، وتذكر المصادر أن اليهود خافوا من اتساع سلطة ونفوذ القبيلتين، فقاموا بالتفريق والإيقاع بينهما.