الأمانة العامة - الرياض شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (البنك المركزي السعودي) بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، والذي عقد اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، في الرياض، برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، لاسيما الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وقالت اللجنة الدائمة: جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. مؤسسة النقد العربي تصدر بيانًا تحذيريًا من جرائم «غسل الأموال». وتضم اللجنة الدائمة، التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1/ 1420هـ الموافق 3/ 5/ 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
صحيفة سبق الالكترونية
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه. محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية. وتابعت: إلى جانب انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ. ويعدّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435هـ، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة؛ مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم. يشار إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
وأضافت اللجنة: انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه، كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/ 2 / 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 / 05 / 1433هـ.
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات. وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
صح... يا شيخ النجمة زعلوا لانهم تقريباً ((( كما جاء في بيانهم)) وقعوا مع اللاعب ما عاد الا خير!!! يعني كان ما عاد فية صفقة من اصله ويبي يكون اللاعب محترف بالنجمة لمدة 4 سنوات.. بعدين انت مع الاخوان حقين النجمة.. والا مع الهلال.. والا مع العادات الهلالية!!!!!! :D اقول بلا الاخوان بالنجمة بلا هم!! هذا اللي ناقصنا نداري الاخوان بالنجمة على حساب هلالنا!! لاعب الهلال السابق: الاستقرار وراء مواصلة حصد الزعيم للبطولات. إقتباس: ولمن يهمه كيف حدث ذلك ؟؟ اليكم البيان الصادر من إدارة نادي النجمة بهذا الخصوص: اي والله خلنا نشوف هالوثيقة!! تراني ما قريتها قبل عشر ايام ابد:D ولا جهزت رد عليها ابد:D.. كنت ناوي امرسد (الاخوان) بالنجمة.. ما تحملنا حكي الهلاليين بالمصيبيح يجينا نجماوي بعد:D.. المهم تعال نروح للبيان.. @@@@@@@@@@@@@@ وخر خل افصفص هالبيان الاخوي من الاخوان في النجمة جزاهم الله خير الجزاء.. يقولون في بيانهم.. عن تجديد عقد النجمة مع الحربي ما يلي: إقتباس: وتم الاتفاق معه على مقدم عقد وراتب مناسب للطرفين بعد عدة مفاوضات روعي فيها طلبات اللاعب التي طالب بها وكانت مناسبة لامكانات النادي، وفي اللحظة التي انتظرها الجميع لتوقيع العقد ووضع نهاية للموضوع اهااااااا يعني ما عاد الا خير.. النجمة تبي تجدد مع الحربي!!
ويحتل الفيحاء صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق الأهداف عن وصيفه الهلال، حيث في رصيد كل منهما 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.
وعاد اللاعب ذاته، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يمنح سايدو هاميسو، لاعب الضيوف، الهدف الرابع لسيمبا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84 من عمر اللقاء. ومن المقرر، أن تجرى قرعة الأدوار الإقصائية لكأس الكونفدرالية، يوم غدٍ الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.